Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda

Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker

Sammanhang: ...Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. Brottsupplägget rör sig enligt EBM [ ]...

Omnämnda platser: Arlanda, Sverige.

Polisen genomför insats mot penningtvätt i Varberg

Under året genomför polisens regionala utredningsenhet tillsammans med polisområde Halland en insats mot penningtvätt. Målet är att öka kunskapen och därigenom förebygga brott. Denna vecka är de i Varberg. I början av året inledde bedrägerisektionen på regionens

Sammanhang: ...Ta aldrig emot okända pengar Polisen hoppas att insatsen ska leda till ökad kunskap om att aldrig upplåta sitt konto för pengar där man inte vet dess ursprung. – Ofta ingår det i brottsupplägget att pengarna som mottas ska tas ut i kontanter eller swishas vidare till andra personer. Genomför man detta på begäran av någon annan kan det innebära att man tvättar pengar och bidrar till att bedrägerier kan genomföras och att spåren efter brotten sopas igen, säger Daniel Nordahl. ...

Omnämnda platser: Kungsbacka, Varberg, Halland. Omnämnda personer: Daniel Nordahl.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har tagits hos ett låneinstitut av ett bolag som använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.

Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: .... – Vissa av målvakterna har varit med på brottsupplägget och fått en viss ekonomisk kompensation för det. Andra målvakter har varit omedvetna om att deras identiteter har använts som målvakter, säger Kristina Persson. ...

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Annons Ytterligare tre personer åtalas för grov näringspenningtvätt, alternativt medhjälp till grov näringspenningtvätt, för att på olika sätt ha medverkat i brottsupplägget. Bland annat genom att ha upplåtit bankkonton för ett stort antal transaktioner samt för att ha agerat som kontantkurirer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Två anhållna för grovt bedrägeri efter insats

Under den senaste helgen genomförde polisen i region Mitt tillsammans med bland andra region Öst en omfattande insats i jakten på bedragare inom fysisk vishing. Resultatet: Två personer är nu gripna och anhållna för grovt bedrägeri mot äldre. Under årets

Sammanhang: ...Dessa två personer är också anhållna efter beslut av åklagare. Lägg på luren! Brottsupplägget kring fysisk vishing innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. ...

Omnämnda platser: Västmanland, Gävleborg, Linköping.

Fysisk bedrägeri ett stort problem i region Mitt

Under årets första veckor har det inträffat flera fall av fysisk vishing i polisregion Mitt. Bedrägerier som inleds via telefon blir alltmer sofistikerade och bedragare hittar ständigt nya sätt att lura människor. Fysisk vishing, en form av bedrägeri där

Sammanhang: ...Vid samtliga tillfällen har en person ringt upp målsägarna, med information som har varit anpassad efter den person som blivit uppringd. Brottsupplägget innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. ...

Omnämnda platser: Rutegård, Uppsala, Gävleborg.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Många av dem han har bedragit är dessutom äldre och därmed sårbara människor, vilket är ytterligare en komponent som gör att jag anser att gärningarna ska bedömas som grova, säger Annika Lindahl, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Malmö. Annons Brottsupplägget har i de flest fall gått till så att målsägandena har mottagit ett reklamblad i brevlådan med erbjudande om kostnadsfri juridisk konsultation. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Påhittade besök gav fängelse för tandläkarduon

Böter på 6 miljoner kronor för Tandhälsan Skarpnäck, fängelse i två respektive fyra år samt näringsförbud i fem år för de två huvudmännen bakom en tandläkarhärva. Det blev domen i ett mål om penningtvätts- och bidragsbrott som presenterades av Stockholmstingsrätt

Sammanhang: ... – De båda bolagen har skött alla skatter, avgifter och sin bokföring, vilket jag menar är en del i brottsupplägget och i viss mån också skälet till att brottsligheten kunnat fortsätta oupptäckt under en längre tid. ...

Omnämnda platser: Annons, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Ann Lidén.